Oficiales de cumplimiento y Sujetos Obligados a informar a la UIF

?? Capacitación Anual para Oficiales de Cumplimiento y Sujetos Obligados 2026 | actualización obligatoria SPLAFT

WORKSHOP EJECUTIVO VIRTUAL  OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y SUJETOS OBLIGADOS 2026  Capacitación anual obligatoria y actualización práctica SPLAFT  MATERIAL ADICIONAL INCLUIDO E-Book Guía Legal SPLAFT y material de trabajo ¿Cumples con la capacitación anual obligatoria exigida para Oficiales de Cumplimiento y Sujetos Obligados? La capacitación anual en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo constituye un componente importante dentro del sistema de cumplimiento. Mantener actualizado al Oficial de Cumplimiento y al personal involucrado ayuda a fortalecer la prevención, la detección de operaciones sospechosas y la adecuada respuesta frente a supervisiones. En este workshop revisaremos los principales aspectos del SPLAFT, el rol del Oficial de Cumplimiento, las obligaciones normativas, las señales de alerta, los reportes requeridos y los criterios que deben considerarse para reducir contingencias y reforzar la gestión interna de cumplimiento.  Refuerce el cumplimiento normativo y proteja a su organización  Recibir programa completo  Vía Zoom en vivo  Miércoles 29 de abril  7:00 p.m. a 10:00 p.m.  Beneficios Certificado Digital con validación mediante código QR Material de trabajo Acceso al campus virtual Clase grabada por 120 días para repaso Consultas directas con el expositor e intercambio de experiencias Incluye E-Book Guía Legal SPLAFT  Expositor especialista Abogado corporativo con amplia experiencia, especializado en Derecho Bancario, Corporativo, Contratación Mercantil, Comercio Exterior, Gobierno Corporativo, SPLAFT y Arbitraje. Ha sido jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamante, hoy conocido como Thomson Reuters, y ha actuado como árbitro en múltiples casos.  Contenido obligatorio Contexto peruano del Sistema Antilavado Facultades y funciones de la UIF Congelamiento de fondos o activos por parte de la UIF Rol del Oficial de Cumplimiento Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento Normativa vigente sobre prevención de LAFT Sujetos o empresas obligadas La designación y requisitos del Oficial de Cumplimiento El Manual de Prevención de Lavado de Activos El Código de Conducta Perfil del cliente y señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas El Registro de Operaciones Informes anuales y semestrales del Oficial de Cumplimiento La comunicación o reporte de Operaciones Sospechosas La capacitación anual obligatoria al Oficial de Cumplimiento y al personal Visitas de supervisión y fiscalización de la UIF Infracciones, sanciones y multas por incumplimiento del SPLAFT Ronda de preguntas al expositor  CONDICIÓN DISPONIBLE Consulte por atención corporativa o participación individual  Coordinar participación  Formas de pago Aceptamos transferencias bancarias, depósitos y pagos vía Yape o Plin. Emitimos boleta o factura electrónica.  WhatsApp: +51 961 106 120 Email: informes @ seminarios top . com  También realizamos capacitaciones In House personalizadas para empresas Con ruego de reenvío a área correspondiente